Damaris Beltré, la dominicana acusada de estafar con US$12 al gobierno de los EE.UU. (Fuente externa)
Fuente: New York Post
NUEVA YORK.- Damaris Beltré, una dominicana de 57 años residente en Long Island, Nueva York, fue arrestada y acusada de un fraude fiscal que causó pérdidas de 12 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).
Según la fiscalía, Beltré presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024 y ejecutó una trama para obtener ilegalmente préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante el COVID-19.
Damaris falsificó dependientes y reclamó millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad s con el virus y créditos fiscales por combustible. En junio de 2020, utilizó $22,500 de fondos del Programa de Protección de Nómina (PPP) obtenidos fraudulentamente para el pago de una casa en y, un mes después, gastó alrededor de $16,000 en la compra de un Honda CRV nuevo.
“El trabajo fraudulento de la acusada como preparadora de impuestos y su participación en un esquema de préstamos por COVID-19 le costó al gobierno millones de dólares, todo esto mientras generaba un flujo de ingresos ilícitos para sí misma, que utilizó para adquirir, entre otras cosas, una casa en , un auto y joyas”, declaró John Durham, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Beltré operaba tres empresas de preparación de impuestos: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp y D&L Tax Service, además de tener vínculos con Apollo Global Improvements.
Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y su familia gastaron decenas de miles de dólares obtenidos de manera fraudulenta, y ella retiró aproximadamente $226,000 en efectivo de cuentas bajo su control.
La mujer fue detenida y compareció ante la jueza Anne Y. Shields en el tribunal federal de Central Islip, en donde enfrenta 42 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad, delitos que podrían llevarla a pasar décadas en prisión.